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e租宝案最新进展:正式批准逮捕的21人都是谁

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作者:金小鲸

来源:互联网金融电讯

e租宝案已经被定性为非法集资案定为非法集资典型案例,并且公布了最新进展:依法批准逮捕21人。

4月27日,公安部、最高法、最高检等14部委再次于银监会召开“防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会”,会议由此前成立的“处置非法集资部际联席会议”召集。

根据材料,e租宝总共涉及用户ID901294个,累计充值581.75亿元,累计投资745.11亿元。其中约有15亿元被实际控制人丁宁用于赠予妻子、情人、员工及个人挥霍。

另据资料,北京市人民检察院第一分院以丁宁涉嫌集资诈骗罪,非法吸收公众存款罪,非法持有枪支罪,组织他人偷越国(边)境;张敏、丁甸、雍磊、许辉等4人涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪;彭力、刘静静、朱志敏、王之焕、谢洁、齐松岩、杨翠致、宗静、李倩倩、杨翰辉、姚宝燕、杨晨、刘田田、张传彪、王磊等15人涉嫌非法吸收公众存款罪,胡少楠涉嫌偷越国(边)境罪,对上述21人依法批准逮捕,同时因证据无法证实范斌、马锐、薛敏、刘建胜等4人参与了非法集资犯罪,北京市人民检察院第一分院以证据不足为由对4人不批准逮捕。

犯罪嫌疑人刘曼曼虽然涉嫌非法吸收公众存款罪,但因尚在哺乳期且认罪态度较好,故作对其作出不批准逮捕决定。

有“美女总裁”之称的张敏在狱中交代,整个钰诚集团拿着百万年薪的高管多达 80 人左右,仅2015年11月,发给员工的工资就有8亿元。

张敏刚进入公司的时候,每个月工资为15万,之后是每月25万,做了总裁和董事长之后就是每月50万。

丁宁的弟弟丁甸,本来月薪只有1.8万元,但是调任北京之后,月薪竟然飞涨到100万。

被逮捕的21人,也基本都是钰诚集团或是下属子公司的高管,并且代表钰诚集团公开出席活动。

 

1
丁宁

 

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丁宁为e租宝实际控制人,e租宝母公司钰诚集团董事会执行主席。

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2012年丁宁成立了安徽钰诚融资租赁有限公司,2013年其整合旗下参控股公司,成立钰诚集团,2014年,创建互联网金融平台e租宝,2015年,通过其海外子公司与缅甸第二特区(佤邦)达成协议,成立钰诚东南亚自由贸易区,同时成立佤邦境内独家专营存贷款业务的商业银行——东南亚联合银行。

 

2
张敏

 

 

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安徽钰诚控股集团董事、总裁, e租宝联合创始人

2014年加入安徽钰诚控股集团,历任集团北京分公司总经理、集团副总裁及总裁职务。

做为e租宝的二号人物,张敏接受了丁宁的大量好处。丁宁除了向其赠送价值1.3亿的新加坡别墅、价值1200万的粉钻戒指、豪华轿车、名表等礼物,还先后“奖励”她5.5亿元人民币。

 

3
丁甸

 

 

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丁宁胞弟 钰诚集团董事长

2015年7月19日,丁甸出席国研智库论坛2015·创新金融助力中国“一带一路”战略峰会。

 

4
雍磊

 

 

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钰诚集团董事、董事会执行局委员、副总裁、安徽钰诚融资租赁有限公司首席执行官

2015年9月底,雍磊以该身份出席钰诚集团融资租赁专业知识提升培训班。

 

5
许辉

 

 

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许辉是上海钰申金融的法定代表人。该公司注册于2014年8月上海自贸区的,注册金1亿元。钰申金融是钰诚集团旗下全资子公司,全面负责集团旗下品牌“e租宝”在全国范围内的线下运营、管理及推介服务。截止案发上海钰申金融已经在全国各地设立了百余家分公司,员工总数近万人。

 

6
彭力

 

 

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安徽钰诚控股集团董事会执行局委员、首席执行官,e租宝联合创始人。彭力曾多次代表钰诚集团参加活动,如中国对外投资合作洽谈会等。

 

7
王之焕

 

 

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党委书记 钰诚首席运营官、e租宝联合创始人王之焕

此外,王之涣还是上海钰申金融的监事。以及金易融(北京)网络科技有限公司的法人代表和监事。金易融是e租宝的运营平台,注册于2014年2月,注册金1亿,股东为王之焕、宋在庄。

 

8
谢洁

 

 

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钰诚东南亚自贸区管理委员会主席

据介绍,钰诚集团于2015年5月在缅甸第二特区(佤邦)建设了钰诚东南亚自由贸易区,该自由贸易区占地约3000平方公里。目前,该区域通行货币为人民币,通行语言为汉语。谢洁曾以该身份参加2015年10月第七届中国对外投资合作洽谈会。

此外谢洁还有一个身份是钰诚国际控股集团有限公司董事、董事会秘书,据公开报道,她曾以此身份在2015年6月为缅甸佤邦援建学校和医院。

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左二为谢洁

 

9
齐松岩

 

 

钰诚集团电子商务运营部总经理

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2015年7月17日,齐松岩代表钰诚集团出席与北京航空航天大学计算机学院合作共建互联网金融安全联合实验室的签约仪式。

 

10
杨翠致

 

 

上海钰申金融董事长

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右一为杨翠致

在2015年7月10日钰诚集团年中总结表彰大会上,钰申金融董事长杨翠致为达成总投目标的区域颁发“百亿达标奖”并致辞。

 

11
杨翰辉

 

 

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杨翰辉的职位为钰诚集团总裁、钰城国际控股集团有限公司总裁。杨翰辉在2015年9月代表钰诚集团参加第12届中国—东盟博览会,10月代表钰诚集团参加第七届中国对外投资合作洽谈会。

 

12
姚宝燕

 

 

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姚宝燕的职位为钰诚副总裁。姚宝燕曾在2015年8月代表钰诚集团参加了钰诚集团投资援建的佤邦新闻大厦开工奠基仪式。

 

13
杨晨

 

 

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姚宝燕的职位为金易融(e租宝)首席经济学家兼高级副总裁。2015年7月16日,金易融(北京)网络科技有限公司(以下简称金易融)宣布正式委任资深经济学家杨晨先生担任该职务,之后杨晨多次代表e租宝出席论坛和接受媒体采访。

 

14
刘田田

 

 

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左四为刘田田

刘田田的职位为钰诚集团董事、首席人力资源官。曾在2015年9月代表钰诚集团参加公益项目“钰爱同行•自闭症关爱计划”。

 

15
张传彪

 

 

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张传彪的职位为钰诚集团副总裁、钰诚集团旗下兰花国际控股集团总裁。张传彪曾在2015年7月代表钰诚集团,对财富管理平台北京安信普惠资产管理有限责任公司和华泰大通财富投资管理(北京)有限公司进行收购。而兰花国际则号称包含国际安防、国际贸易、文化旅游和猎聘咨询四大块业务。

 

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